中国南玻集团股份有限公司公告(系列)|南玻|融资|表决权_新浪财经

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  文字编码:000012;200012; 112022 号公报:2017-035

  文字省略:南玻A南玻B;CSG 10 02

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

2016年度股东大会决心公报

对公司及董事会会员身份确保房协、正确和使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的没遇到。

  一、要紧点明

在社交召集持续的工夫扩大或更改建议。

社交清单七在起作用的修正的清单作为一种特别的分辨系数,因赞同票占列席社交股东及委托代劳人所代表无效选举分开未达三分之二从一边至另一边,股东大会开票数缺少经过审察。

  二、使习惯于的社交

  1、社交召集工夫

现场社交召集工夫:在2017年5月22日后期14:30

建立工作关系开票工夫:从2017年5月21日到2017年5月22日

详细的建立工作关系开票工夫为经过深圳文字买卖所买卖的:2017年5月22日午前9:30至11:30、后期13:00在后期;

经过互联网网络开票零碎进行建立工作关系开票的详细工夫在Shenzh:2017年5月21日后期15:00至2017年5月22日后期15:00持续的工夫的任性工夫。

  2、社交召集方法:股东大会采用现场开票与建立工作关系很

  3、现场社交评价:广东省,深圳南山区蛇口勤劳通道的

  4、会议召集人:董事会

  5、社交主持人:董事长陈琳未婚妻

  6、结合或列席健康陈述:公司董事、监事、高级管理管理人员和法学家列席或证人列席。

  7、社交是在中华人民共和国进行的公司由于、中华人民共和国文字法、《深圳文字买卖所一份上市不变的》及《奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司条例》等金科玉律的规则。

  三、社交的列席健康陈述

  1、列席的总体健康陈述

股东和代劳股东大会和建立工作关系开票总额,在603股的代表,281,489股,代表公司有选举分开总额的29.07 %。内侧,B股股东(代劳人)共51人,在62股的代表,727,990股,占公司B股有选举总分开数的。

列席股东代表61人社交,在91股的代表,708,092股,公司有效占4.42的选举分开总额的 %。

  2、现场社交列席

股东和代劳人列席股东社交现场社交的T,在515股的代表,570,265股,代表公司有选举分开总额的24.84 %。内侧,B股股东(代劳人)共48人,在34股的代表,748,988股,占公司B股有选举总分开数的。

列席股东大会现场社交,并代表公司股东,在63股的代表,548,988股,代表公司有选举分开总额的。

  3、建立工作关系开票健康陈述

经过建立工作关系开票的股东共13人,在87股的代表,711,224股,代表公司有选举分开总额的%。内侧,B股股东共3人,代表分开27,979,002股,占公司B股有选举总分开数的。

结合中小SH在线开票的股东大会,在28股的代表,159,104股,代表公司有选举分开总额的%。

  四、仔细考虑和开票数的提案

社交采用现场开票与建立工作关系开票相结合经过:

  ㈠ 为了加工语句CSG 2016年度董事会;

赞同603,136,887股,承认结合社交的股东所持选举。反144,602股,承认结合社交的股东所持选举。弃权0股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,563,490股,小型和中型的列席社交股东开票;反144,602股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权0股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈡ 仔细考虑经过了《南玻包围2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

以下总开票:

赞同603,116,189股,承认结合社交的股东所持选举。反139,000股,承认结合社交的股东所持选举。弃权26,300股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,542,792股,小型和中型的列席社交股东开票;反139,000股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权26,300股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈢ 经过公司2016岁入及摘要;

以下总开票:

赞同603,116,189股,承认结合社交的股东所持选举。反138,000股,承认结合社交的股东所持选举。弃权27,300股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,542,792股,小型和中型的列席社交股东开票;反138,000股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权27,300股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈣ 为了南玻包围2016年度财务报告;

以下总开票:

赞同603,116,189股,承认结合社交的股东所持选举。反139,000股,承认结合社交的股东所持选举。弃权26,300股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,542,792股,小型和中型的列席社交股东开票;反139,000股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权26,300股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈤ 为了南玻包围2016年度利润分配预案;

以下总开票:

赞同603,142,787股,承认结合社交的股东所持选举。反112,402股,承认结合社交的股东所持选举。弃权26,300股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,569,390股,小型和中型的列席社交股东开票;反112,402股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权26,300股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈥ 经过在起作用的从事2017年度审计机构的清单;

以下总开票:

赞同603,116,189股,承认结合社交的股东所持选举。反138,000股,承认结合社交的股东所持选举。弃权27,300股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,542,792股,小型和中型的列席社交股东开票;反138,000股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权27,300股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈦ 仔细考虑未经过《在起作用的修正<公司条例>的清单》;

以下总开票:

赞同122,290,310股,承认结合社交的股东所持选举。反138,000股,承认结合社交的股东所持选举。弃权480,853,179股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,990股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权0股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同62,738,190股,小型和中型的列席社交股东开票;反138,000股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权28,831,902股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈧ 经过广告跑装饰修正和公司的次要;

以下总开票:

赞同603,110,387股,承认结合社交的股东所持选举。反144,602股,承认结合社交的股东所持选举。弃权26,500股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,790股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权200股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,536,990股,小型和中型的列席社交股东开票;反144,602股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权26,500股,小型和中型的列席社交股东开票。

  ㈨ 该法案赞成加入和发行中期票据;

以下总开票:

赞同603,111,387股,承认结合社交的股东所持选举。反143,602股,承认结合社交的股东所持选举。弃权26,500股,承认结合社交的股东所持选举。

  内侧,上面的B类开票:

赞同62,727,790股,列席股东所持选举B 10社交;反0股,列席股东所扣留选举的分开社交;弃权200股,列席股东所扣留选举的分开社交。

在对中小动机开票染指:

赞同91,537,990股,小型和中型的列席社交股东开票;反143,602股,小型和中型的列席社交股东开票;弃权26,500股,小型和中型的列席社交股东开票。

是你这么说的嘛!建议的细目,请拜见于2017年4月28日公报在《奇纳文字报》、《文字时报》、《上海文字报》、《香港商报》及巨潮信息网()的《第七届董事会十九分之一次社交决心公报》等相干公报。

  五、法学家发行物的法度反对的理由

  1、法度公司的指定:营业日秦(深圳)法度公司

  2、法学家的名字:马彦忠法学家、青年期法学家

  3、结论性反对的理由:

这次股东大会的召集、召集顺序、结合社交的管理人员的资历、会议召集人资历和开票数顺序、开票数产生等相干布置好的东西适合《公司条例》、股东大会对上市计划的不变的、深圳文字买卖所股票上市的公司股东大会建立工作关系开票不变的、法规、不变的化包装和协会的文字、《南玻股东大社交事不变的》的规则,合法无效。

  六、备查包装

  1、的2016年度股东大会决心;

  2、法度反对的理由书。

格外地公报!

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

  董 事 会

二、5月17日第二十三

  文字编码:000012;200012;112022 号公报:2017-036

  文字省略:南玻A;南玻B;CSG 10 02

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

对董事会八分之一届暂时社交决心

对公司及董事会会员身份确保房协、正确和使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的没遇到。

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司八分之一届董事会暂时社交于2017年5月22日以书信方法召集,社交告诉已于2017年5月19日以电子邮件形状向承认董事收回。9董事列席社交,9董事。跟随公司条例的有关规则社交。社交以9票赞同,0票,0票弃权的开票产生赞成对下级分店试图抵押权书的清单。

在同有一天登载在《奇纳文字报》、《文字时报》、《上海文字报》、香港日报和巨潮信息网()南玻对分店的抵押权书告诉。

格外地公报。

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

  董 事 会

二、5月17日第二十三

  文字编码:000012;200012;112022 号公报:2017-037

  文字省略:南玻A;南玻B;CSG 10 02

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

作为人家公司的中卫公报

对公司及董事会会员身份确保房协、正确和使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的没遇到。

  一、中卫形势综述

公司召集董事会八分之一届暂时社交,社交以9票赞同,0票,0票弃权票对下级分店试图抵押权书的清单。为了确保公司不变的运营,为了前进公司的多个的竟争能力,扣押公司条例的规则,董事会赞同公司为界分分店深圳南玻显示器件科技直达的火车或汽车公司的全资分店宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司概括为人民币25,500万元的持股衡量试图irrevoc融资概括;是宜昌南玻硅datum的复数直达的火车或汽车公司的全资分店、东莞南玻太阳能反映直达的火车或汽车公司、成都南玻反映直达的火车或汽车公司、东莞南玻光伏科技直达的火车或汽车公司意味着相当于75,500万元人民币的融资限度试图不行取消共同责任抵押权书。在本董事会可向中卫问题的扣押,用不着使求助于股东大会。

  二、是人的根本抵押权

  1、宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司

  创建日期:2010年11月11日

  加入评价:宜昌市猇亭区金陵路69号

  法定代理人:李卫南

  加入资本:20,000万元

  经纪扣押:生利和使好卖各式各样的超薄电子反映

  次要财务指标

  单位: 元

  ■

  2、宜昌南玻硅datum的复数直达的火车或汽车公司

  创建日期:2006年08月01日

  加入评价:湖北省宜昌市猇亭区路1号南玻

  法定代理人:李卫南

  加入资本:146,798万元

  经纪扣押:硅datum的复数生利使好卖

  次要财务指标

  单位: 元

  ■

  3、东莞南玻太阳能反映直达的火车或汽车公司

  创建日期:2005年10月26日

  加入评价:东莞市麻涌镇新基村

  法定代理人:李卫南

  加入资本:48,000万元

  经纪扣押:生利的太阳能反映作品的使好卖

  次要财务指标

  单位: 元

  ■

  4、成都南玻反映直达的火车或汽车公司

  创建日期:2004年07月02日

  加入评价:成都市双流区公兴街道黄龙通道瞬间16号

  法定代理人:李卫南

  加入资本:26,000万元

  经纪扣押:生利和使好卖各式各样的特种反映

  次要财务指标

  单位: 元

  ■

  5、东莞南玻光伏科技直达的火车或汽车公司

  创建日期:2006年02月23日

  加入评价:东莞市麻涌镇新基村

  法定代理人:李卫南

  加入资本:51,600万元

  经纪扣押:生利和使好卖的高科技绿色电池作品

  次要财务指标

  单位: 元

  ■

  三、抵押权书的次要内容

  1、为界分分店深圳南玻显示器件科技直达的火车或汽车公司的全资分店宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司在湖北将存入银行宜昌东门分成小分支概括为人民币9,000万元的连续2年的融资限度按持股衡量试图不行取消共同责任抵押权书;

  2、为界分分店深圳南玻显示器件科技直达的火车或汽车公司的全资分店宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司在君创国际融资租契直达的火车或汽车公司概括为人民币16,500万元,条款为3年,为我融资概括;

  3、是宜昌南玻硅datum的复数直达的火车或汽车公司的全资分店在横琴金投国际融资租契直达的火车或汽车公司概括为人民币20,000万元的连续3年的融资限度试图不行取消共同责任抵押权书;

  4、为全资分店东莞南玻太阳能反映直达的火车或汽车公司在新奥财务直达的火车或汽车责任公司概括为人民币20,000万元的连续3年的融资限度试图不行取消共同责任抵押权书;

  5、为全资分店成都南玻反映直达的火车或汽车公司在成都将存入银行分开直达的火车或汽车公司双流分成小分支概括为人民币10,000万元的连续1年的融资限度试图不行取消共同责任抵押权书;

  6、全资分店宜昌南玻硅datum的复数直达的火车或汽车公司及奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司为全资分店东莞南玻光伏科技直达的火车或汽车公司在东莞将存入银行东莞麻涌分成小分支意味着为25,试图不行取消的共同责任500万元的融资额,10的人,固定资产信用概括500万元,条款为3年,15,000多个的授信条款为1年。

  在本董事会可向中卫问题的扣押,用不着使求助于股东大会。

  四、董事会的反对的理由

  1、董事会以为,该抵押权书次要是为了遵守公司的需要的东西,从一边至另一边是抵押权波动的财务陈述,界分分店,经纪陈述良好,在南边电网有限责任公司的全部使受益的中卫线。

  2、宜昌南玻硅datum的复数直达的火车或汽车公司、东莞南玻太阳能反映直达的火车或汽车公司、成都南玻反映直达的火车或汽车公司、东莞南玻光伏科技直达的火车或汽车公司均为南玻包围100%持股的全资分店;

  3、是你这么说的嘛!公司中宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司为公司界分分店深圳南玻显示器件科技直达的火车或汽车公司的全资分店,南玻包围深圳南玻显示器件科技直达的火车或汽车公司股权。

  4、本公司是宜昌南玻光电现象反映直达的火车或汽车公司抵押权按E。

  五、累计表面上的抵押权书音量及过期抵押权书音量

  眼前,公司为分店试图抵押权书的累计产生额为人民币80,833万元,2016岁暮年终的归属于总公司净资产的781,233万元,总资产1,697,923万元。公司无过期抵押权书。

格外地公报。

奇纳南玻包围分开直达的火车或汽车公司

  董 事 会

二、5月17日第二十三

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