东软集团:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告_搜狐财经

原头衔:东软敲钟:上2016合伙周年的大会追加的部分临时提案的公报

保释金指定遗传密码:600718 保释金略语:东软敲钟 公报编号:临 2017-034 东软敲钟供给物货物股份限定的公司 上 2016 合伙周年的大会追加的部分临时提案的公报 董事会和公司的迷住违禁物董事都包管、给错误的劝告陈 或许成功地脱漏,其满足的的现实性、正确和完整性的独特的和协同责任。 一、合伙大会的关涉处境 1. 合伙会的典型和工夫:2016 合伙周年的大会 2. 合伙大会传唤日期:2017 年 5 月 5 日 3. 完全符合日期 供给物货物类别 产权股票指定遗传密码 产权股票略语 完全符合日期 A股 600718 东软敲钟 2017/4/26 二、追加的部分临时提案的处境阐明 1. 提案人:大连东软界分股份限定的公司 2. 建议顺序 公司先前 2017 年 4 月 15 公报宣告汇合点的合伙MEE,孤独或协同必须 大连东软界分股份限定的公司合伙,在 2017 年 4 月 25 日如今时的临时提案 在用钢笔画的和提到合伙大会会议召集人。合伙大会的会议召集人是依照日 关规则,注意到如今。 3. 临时提案的详细情节满足的 这次提到的公司 2016 合伙周年的大会开票表决的追加的部分临时提案包含《上分店 沈阳东软麦克匪特斯氏疗法零碎股份限定的公司。、东软康界分股份限定的公司引入围攻者订约supplementar 的打手势要求》、与五谷之府阿尔卑斯山电分店订约发牌拟定草案的法案。详细情节 满足的,本公司的细节登载在奇纳保释金报、上海保释金报相互关系公报。 三、不计是你这么说的嘛!追加的部分临时提案外,于 2017 年 4 月 15 原合伙大会公报 俗人的不变性。 四、追加的部分临时提案后合伙大会的关涉处境 (1)在现场进行的汇合点日期、工夫和放置 传唤日期工夫:2017 年 5 月 5 日 9:00 分岔传唤:沈阳浑南新区后起之秀街 2 号 东软软件园 (二)把编排到广播网联播开票零碎、开端和终止日期和开票工夫 把编排到广播网联播开票零碎:上海产权股票合伙大会把编排到广播网联播开票零碎 把编排到广播网联播开票工夫:自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 5 日 使用上海保释金市所把编排到广播网联播开票零碎,经过市零碎开票平台的开票工夫为股 传唤东国会日的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 互联网网络开票平台的开票工夫是汇合点的日期。 9:15-15:00。 1 (三)完全符合日期期 对最初的合伙大会完全符合日期。 (四)合伙大汇合点案和开票合伙的典型 开票建议合伙的典型 序号 汇票术语 A 股合伙 非积聚开票建议做出计划 1 2016 年度董事会的民族语言 √ 2 2016 一年一年地度民族语言 √ 3 2016 中西部及东部各州的县议会年度民族语言 √ 4 孤独董事 2016 年度述职民族语言 √ 5 2016 年度财务决算民族语言 √ 6 上 2016 年度利润分配法案 √ 7 上登招请广告 2017 年度财务审计机构的清单 √ 8 上修正公司条例的打手势要求 √ 上 2017 上每日相互关系市年度预测的建议 √ 日常推销相互关系最重要的的市 √ 向关系企业公司使好卖制作、有益相互关系市 √ 向关系企业公司供给物耐用的的日常相互关系市 √ 关涉关系企业公司所供给物耐用的的每日关涉市 √ 上大连东软界分股份限定的公司、大连东软有理性的技术 10 发展股份限定的公司、沈阳东软零碎集成工程股份限定的公司。 √ 不要签字每日相互关系市拟定草案的法案 上分店沈阳东软麦克匪特斯氏疗法零碎股份限定的公司。、东软熙 11 √ 康界分股份限定的公司引入围攻者签字蹑足其间法案 上与五谷之府ALPINE订约推销使好卖协会的思惟 12 √ 议的打手势要求 积聚开票打手势要求 非孤独董事在选出正中鹄的打手势要求 获选为董事(6人) 刘积仁 √ 永丰万 √ 席民陈 √ 叶城石 √ 宇佐美光雄Tetsu √ 香港李旭 √ 孤独董事选出法案 被选出为孤独董事(3) 王巍 √ 邓锋 √ 刘淑莲 √ 上中西部及东部各州的县议会选出变换的打手势要求 该人(3) 涂赣峰 √ 藏田真吾 √ 张建国 √ 2 1、宣布和宣布半生熟的的工夫 该法案已变得该公司七届汇合点的三十六届董事会。、七届汇合点三十七届董事会、七届三十八 下一届董事会从容经过。。详细情节打手势要求满足的,详细情节地看公司 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 15 日、宣布在奇纳保释金公报的当天就宣告了这、上海保释金报与上海保释金 交易所网站相互关系公报。这次合伙大会的汇合点数据列举如下 这次汇合点前上海保释金市所网站的宣布。 2、特殊判决草案:打手势要求 8 3、中小围攻者的法案:打手势要求 6、9、10、11、12 4、关涉转移合伙开票的打手势要求:打手势要求 9、10、11、12 应转移开票的关蹑足其间伙的术语:带着每一法案 9 分项开票表决,与转移开票的相互关系性 合伙包含阿尔卑斯山公司、阿尔卑斯山区居民的电子(奇纳)股份限定的公司公司、东芝receive 接收的零散的 社、大连东软控供给物货物股份限定的公司等。。;打手势要求 10 应转移相互关系合伙包含大连软控东科 供给物货物股份限定的公司等。;打手势要求 11 应转移相互关系合伙包含大连软控东科供给物货物股份限定的公司等。。; 打手势要求 12 应闪躲开票表决的关蹑足其间伙包含阿尔卑斯山公司、阿尔卑斯山区居民的电子(奇纳)股份限定的公司 公司等。 5、关涉高级证券合伙开票的打手势要求:无 本公报。 东软敲钟供给物货物股份限定的公司董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1:委任状 附件 2:合伙大会点名 附件 3:积聚开票制选出董事、孤独董事和监事开票表决方法的解说 3 附件 1 委任状 东软敲钟供给物货物股份限定的公司: 兹付托 医疗(妻)代表单位(或本人)列席。 2017 年 5 月 5 你们公司星期天进行 2016 合伙周年的大会,而不是行使开票建议。 校长的权益股数量: 次要合伙的导致: 序号 非积聚开票汇票术语 称赞 反 弃权 1 2016 年度董事会的民族语言 2 2016 一年一年地度民族语言 3 2016 中西部及东部各州的县议会年度民族语言 4 孤独董事 2016 年度述职民族语言 5 2016 年度财务决算民族语言 6 上 2016 年度利润分配法案 7 上登招请广告 2017 年度财务审计机构的清单 8 上修正公司条例的打手势要求 上 2017 上每日相互关系市年度预测的建议 — — — 日常推销相互关系最重要的的市 向关系企业公司使好卖制作、有益相互关系市 向关系企业公司供给物耐用的的日常相互关系市 关涉关系企业公司所供给物耐用的的每日关涉市 上大连东软界分股份限定的公司、大连东软有理性的技术发 10 展股份限定的公司、沈阳东软零碎集成工程股份限定的公司。别签 每日市拟定草案书 上分店沈阳东软麦克匪特斯氏疗法零碎股份限定的公司。、东软康 11 持股公司向围攻者引见每一追加的的建议 上与五谷之府ALPINE订约推销使好卖协会的思惟 12 议的打手势要求 序号 积聚开票汇票术语 开投票用纸 非孤独董事在选出正中鹄的打手势要求 — 刘积仁 永丰万 席民陈 叶城石 宇佐美光雄Tetsu 香港李旭 4 序号 积聚开票汇票术语 开投票用纸 孤独董事选出法案 — 王巍 邓锋 刘淑莲 上中西部及东部各州的县议会选出变换的打手势要求 — 涂赣峰 藏田真吾 张建国 署名人署名(盖印): 受托者签字: 客户身份证号码: 受托者身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人在付托书中应称赞。、无或弃权企图选择人家滴答, 在本鉴定合格信中无对付托人作详细情节点明。,受托者有权列出本人的性本能。 决。 5 附件 2 合伙大会点名 本单位/本人已完全符合侍候 2017 年 5 月 5 东软敲钟供给物货物股份限定的公司星期天进行 2016 合伙周年的大会。 术语/单位名: 合伙解释号码: 身份证号码/单位号码牌号码: 迷住权益股股数(供给物货物): 联系电话: 补充: 合伙姓名: 署名(盖印) 两个17 月 日 6 附件 3 积聚开票制选出董事、孤独董事和监事开票表决方法的解说 一、合伙大会董事攻读学位者选出、选出孤独董事攻读学位者、选出中西部及东部各州的县议会攻读学位者 给存款组编号。围攻者应对每组攻读学位者进在线开票开票表决。。 二、已申报供给物货物的数量代表选出人的投票用纸。。几乎每个打手势组,合伙的每一供给物货物均由合伙必须。 获选董事或监事的选出集团总额。设想合伙迷住东软敲钟 100 股股 票,合伙大会选出非孤独董事 6 名,非孤独董事攻读学位者 6 名,合伙 于非孤独董事换届选出打手势要求组,必须 600 产权股票选出投票用纸。 三、合伙该当在每个组的投票用纸开票的限度局限。合伙们按本人的希望来。 在线开票,选出人的投票用纸可以给攻读学位者。,也可以依照恣意结成投给变化多的 的攻读学位者。开票完毕后,每项法案计算的积聚投票用纸。 四、示例: 以非孤独董事选出为例,不只要 立董事 6 名,非孤独董事攻读学位者 6 名。要开票的使受协议条款的约束列举如下: 积聚开票打手势要求 非孤独董事在选出正中鹄的打手势要求 开投票用纸 刘积仁 永丰万 席民陈 叶城石 宇佐美光雄Tetsu 香港李旭 围攻者在完全符合日期使靠近迷住东软敲钟 100 股产权股票,积聚开票制, 他(她)在清单上。 “非孤独董事在选出正中鹄的打手势要求”就有 600 票的开票建议。 围攻者可以 600 Limit of ticket,该法案 开票同意本人的性本能。他(她)不只 可以把 600 开票选出攻读学位者,它也可以按无论哪一个结成分发放无论哪一个攻读学位者。。 如表所示: 开票投票用纸 序号 汇票术语 方法一 方法二 方法 非孤独董事在选出正中鹄的打手势要求 — — — 刘积仁 600 100 永丰万 0 100 席民陈 0 100 叶城石 0 100 宇佐美光雄Tetsu 0 100 香港李旭 0 100 7回到搜狐,检查更多

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